江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要1 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2022-010 江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，另外的董事亲自出席了审议本次年报的董事会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用√不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称正丹股份股票代码300641 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹翠琼李铁钢办公地址江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼传线、报告期主体业务或产品简介1、主体业务情况公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，始终致力于为下游多领域客户提供高品质的高端环保新材料产品。

  报告期内，公司围绕碳九芳烃产业链，有效综合利用上游炼油厂炼油过程中产生的副产品——重整碳九芳烃，研发、生产和销售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高性能、高环保、高的附加价值的新材料产品，以江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要2 替代传统低端、低环保性能材料，推动行业的产品升级和产业升级，改善下游乃至终端民生消费品的质量和环保程度。

  经过多年的技术创新和生产实践，公司在特种精细化学品和高端环保新材料领域，特别是围绕碳九芳烃综合利用产业链，掌握了多项核心技术与核心生产的基本工艺，在关键领域拥有核心自主知识产权，已逐步形成自身的技术竞争优势，同时公司在偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等产品的生产方面已具备规模优势，在国内外市场上均占据了领先的市场地位。

  公司通过强大的技术水平对石油副产品进行充分精细化利用，减少低端消耗甚至污染性消耗，极大地提升产业链附加值，为公司创造了原材料供应优势和成本优势，同时依靠出色的工艺水平和良好的管理能力，与上下游主要优质客户、供应商均建立了长期稳定的合作关系。

  2、基本的产品及用途基本的产品名称产品简介和用途偏苯三酸酐（TMA） TMA是一种重要的精细化工产品改性和添加的中间体，被大范围的应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、抗挥发、耐高温等性能。

  主要应用有：1、制备以偏苯三酸三辛酯(TOTM)为代表的偏苯三酸酯类增塑剂：TOTM拥有非常良好的耐热性、耐候性、耐油性、低挥发性以及可加工性，广泛用作PVC耐热增塑剂、抗溶剂交联氯乙烯树脂的增塑剂、90℃和105℃级耐热电缆配方的主增塑剂，以及用作6000V、10000V高压电缆所需的配套增塑剂。

  2、制备粉末涂料专用聚酯树脂：由于粉末涂料不含任何有机溶剂、无污染、可回收、利用率高、能耗低、工艺简单，目前已成为大家认可的“4E型”（高效、节能、环保、经济）涂料，加之粉末涂料本身赋予的膜层机械性能高，优异的抗化学性、防腐性以及降低劳动强度等优点，大范围的应用于建筑、家具、家电、汽车、高铁、3C等众多领域。

  3、制备聚酰胺-酰亚胺（PAI）和聚酯酰亚胺：由偏苯三酸酐和芳香二胺反应可以制得聚酰胺-酰亚胺，由偏苯三酸酐、氢醌和4,4’二胺二酚醚反应可以制得聚酯酰亚胺。

  它们都拥有非常良好的耐热性能、耐电绝缘性能和机械性能，在高温下也具备比较好的耐磨性能，大多数都用在F、H级电机的在允许电压下不导电的材料，如漆包线漆、浸渍漆、硅钢片漆以及薄膜等，可在230～250 ℃下经常使用，此外还可用来制造电器元件、阀件、轴承、喷气发动机零件等模制塑料部件。

  聚酯亚胺/聚酰胺-酰亚胺复合层漆包线是目前在国内外使用比较广泛的耐热漆包线，该产品耐热性高，还具有耐冷冻剂、耐严寒、耐辐射等特性，机械强度高，电气稳定性很高，耐化学性能和耐冷冻剂性能好，超负荷能力强，大范围的应用于冰箱压缩机，空调压缩机，电动工具，防爆电动机及高温、高寒、耐辐射、超负荷等条件下使用的电机、电器。

  偏苯三酸三辛酯（TOTM） TOTM是一种耐热和耐久型主环保型增塑剂，兼具聚酯增塑剂和单体增塑剂的优点，具有优良的耐温性、绝缘性、抗老化抵抗腐蚀能力、耐挥发性和耐析出性，大多数都用在105℃、125℃级耐热电线、电缆料以及其它要求耐热和耐久性的板材、片材、密封垫等制品的生产，下游应用包括电线电缆、汽车线束、冰箱门封、PVC医用耗材、汽车座垫、人造革等行业。

  同时，由于TOTM的增塑效率和加工性能与邻苯二甲酸酯类增塑剂相近，可以在某些领域替代通用性邻苯类增塑剂。

  对苯二甲酸二辛酯（DOTP） DOTP是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。

  广泛应用于耐70℃电缆料及其它各种PVC软质制品中，也可用于人造革膜的生产。

  乙烯基甲苯（VT） VT是一种低毒低挥发单体，用途跟苯乙烯类似，用于替代苯乙烯，用来制备树脂、塑料、橡胶和涂料等，能大大的提升各项性能。

  以乙烯基甲苯为活性稀释剂的绝缘浸渍树脂，用于高压电机、变压器和电器产品线圈的浸渍绝缘处理，以填充线圈组成中的空隙和线圈与周围物体之间的空隙，使线圈导线之间、线圈与其他物体之间粘结成整体，提高线圈的电气强度、力学性能、导热性能和防护性能，大范围的应用于轨道交通、风力发电、高压电机、水电核电等领域。

  均四甲苯均四甲苯是一种白色结晶体，分子式为:C10H14，可用来生产均苯四甲酸二酐，医药、农药、染料等中间体，向下延伸制成聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺纤维、增塑剂、染料、农药、表面活性剂等。

  高沸点芳烃溶剂高沸点芳烃溶剂为石油化学工业多个环节产生的副产品，主要成分为芳烃（含苯环的烃），大范围的使用在树脂、橡胶溶剂以及油漆、涂料、油墨、农药、印刷、双氧水生产萃取剂等行业，也可当作进一步精细化工的原料。

  3、基本的产品工艺流程（1）偏苯三酸酐的工艺流程图江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要3 （2）偏苯三酸三辛酯的工艺流程图 （3）对苯二甲酸二辛酯的工艺流程图（4）乙烯基甲苯的工艺流程图江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要4 （5）均四甲苯的工艺流程图4、基本的产品上下游产业链江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要5 5、主要经营模式（1）采购模式公司生产所需的原材料包括碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯、醋酸，以及辅助材料催化剂等。

  公司按照生产计划，合理预测原材料需求，并结合原材料行情走势等因素，在保障一定的安全库存的基础上，制定合理的采购计划并实施。

  对部分主要的原材料，公司通过集中谈判、签订长期框架协议进行采购，每月根据生产计划分批下单。

  公司建立了较为完善的供应商选择和评价控制程序，对供应商进行甄选，对合格供应商列入《合格供应商名录》来管理，同时对合格供应商进行严格的供货情况考核和定期评估。

  公司生产管理部门依据销售订单交货期，结合车间生产能力、原材料采购周期和产成品库存情况编制生产计划并实施。

  生产人员按照PROC、操作规程做相关操作，质检员按照过程检验规范进行过程控制，最后按照企业标准对成品进行成品检验，检验合格方可入库。

  此外，对于部分客户的个性化质量需求，公司执行定制化生产，按照客户的个性化要求做质量控制。

  （3）销售模式公司产品为精细化工中间体产品，企业主要将产品直接销售给国内外下游制造商（直销客户）和贸易商，其中以生产厂商（直销客户）为主，贸易商客户占比不高。

  公司与下游优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系，且不存在严重依赖少数客户的情况，客户结构整体良好，并通过不断开拓、深化与优质新客户合作伙伴关系战略性优化客户结构。

  6、主要业绩驱动因素2021年，随着全世界内疫情好转、各国经济活动逐步重启，经济复苏推动市场对原材料需求的上升，全球化学品产量相对于2020年低谷反弹增长，其中亚太地区表现最为强劲。

  同时，在供需复苏错位、宽松财政货币政策等因素推动下，国际原油等大宗商品的价值大幅攀升，国内大部分化工产品价格持续上涨，化工行业整体呈现高景气。

  在此环境下，公司本期业江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要6 绩总体较上期有大幅度增长，公司基本的产品的平均销售价格同比上涨，同时单位产品的毛利率较上年同期增长，公司整体盈利能力提升。

  除此之外，公司未知上述另外的股东间是不是真的存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

  公司有没有表决权差异安排□适用√不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

  江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要8 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况√适用□不适用 （1）债券基础信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率江苏正丹化学工业股份有限公司可转换公司债券正丹转债1231062021年03月24日 2027年03月23日 31,997.240.40% 报告期内公司债券的付息兑付情况本报告期未发生，于2022年3月24日按面值支付第一年利息。

  （2）债券最新跟踪评级及评级变动情况2021年6月8日，联合资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券出具了2021年跟踪评级报告，跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA-，维持“正丹转债”的信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，未发生变化。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2021年2020年本年比上年增减资产负债率33.45% 18.92% 14.53% 扣除非经常性损益后净利润9,265.833,352.57176.38% EBITDA全部债务比25.76% 29.26% -3.50% 利息保障倍数9.366.6141.60% 三、重要事项1、向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》江苏正丹化学工业股份有限公司2021年年度报告摘要9 （证监许可【2020】3239号）核准，公司于2021年3月24日向社会公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，扣除发行费用688.68万元（不含税）后，实际募集资金净额为31,311.32万元。

  上述资金已于2021年3月30日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。

  2021年4月20日，公司可转换债券（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）在深圳证券交易所上市。

  截至2021年12月31日，正丹转债因转股累计减少210张，累计转股数量为2,793股，尚未转股的债券张数为3,199,790张（剩余可转债债券金额为319,979,000.00元）。

  2、公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满。

  根据有关规定法律法规及规范性文件的规定，公司2020年年度股东大会选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会成员，并由第四届董事会聘任了公司高级管理人员。

  具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  3、董事辞职及补选董事公司董事会于2021年7月8日收到公司董事荆晓平先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后仍然担任公司副总经理职务。

  2021年7月9日，公司董事会召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名任伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  2021年7月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

  4、第一期员工持股计划公司于2021年7月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  2021年9月23日，公司第一期员工持股计划完成非交易过户，过户股数3,474,060股，占公司总股本的0.7096%，同时公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-091）。

  5、控制股权的人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控制股权的人变更公司于2021年9月14日收到公司控制股权的人华杏投资(镇江)有限公司（以下简称“华杏投资”）出具的《告知函》，因股东资产规划需要，华杏投资拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本2%（含本数）的股份给浙江银万斯特投资管理有限公司——银万榕树6号私募基金（以下简称“银万榕树6号私募基金”），华杏投资将连同禾杏企业有限公司（以下简称“禾杏公司”）与银万榕树6号私募基金签署《一致行动人协议》。

  本次股份转让计划系公司控制股权的人及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持股票比例和数量发生变化。

  但因本计划实施后华杏投资持股票比例将低于禾杏公司，控制股权的人将由华杏投资变更为禾杏公司，具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网披露的《关于控制股权的人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划暨控制股权的人变更的提示性公告》（公告编号：2021-090）。

  2021年10月13日，公司收到华杏投资出具的《股份内部转让计划实施完成告知函》，截止2021年10月12日，华杏投资通过大宗交易系统向其一致行动人银万榕树6号私募基金累计转让公司股份979.20万股（占公司总股本的2.00%），其本次股份内部转让计划已实施完成，公司控制股权的人由华杏投资变更为禾杏公司，实际控制人仍为曹正国、沈杏秀夫妇。

  具体内容详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于控制股权的人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划实施完成的公告》（公告编号：2021-096）。

  6、与专业投资机构共同投资暨关联交易经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，并经2021年第二次临时股东大会审议批准，赞同公司与昆山玖兆康乾投资管理有限公司、曹丹（系公司董事长兼总经理曹正国与董事沈杏秀之女、公司董事兼副总经理曹翠琼之妹，间接持有公司5.0646%的股份）共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-100）。

  2021年11月18日，嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更登记，具体内容详见公司于2021年11月23日在巨潮资讯网（）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-104 ）。

  2021年12月24日，嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有限合伙）取得中国证券互助基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-107）。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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